公告编号:2019-014证券代码:830843 证券简称:沃迪智能 主办券商:兴业证券上海沃迪智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
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港股美股 沃迪智能:第三届董事会第八次集会决议通告

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-014证券代码:830843 证券简称:沃迪智能 主办券商:兴业证券上海沃迪智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 股票配资平台 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月4日2.会议召开地点:上海市金山区亭卫公路5899号10号会议室3.会议召开方式:现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月25日以书面方式发出5.会议主持人:董事长赵吉斌先生6.会议列席人员:监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。会议出席情况会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。二、议案审议情况审议通过《关于任命王庆东为公司董事》议案1.议案内容:公司近日收到股东关于其投后管理内部机构公告编号:2019-014的变动通知,经其推荐,公司现提名王庆东先生为公司董事,原董事姚剑明先生不再担任公司董事职务,王庆东先生任职自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王庆东先生具有丰富的工作经历,可以胜任董事职务。详细情况请见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任免公告》。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:关联董事姚剑明先生回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于任命赵吉斌为公司总经理》议案1.议案内容:赵吉斌先生是公司董事长、控股股东及实际控制人,现经董事会任命为公司总经理。本次任命有利于完善公司的内部治理结构,符合公司未来发展战略和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。详细情况请见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:关联董事赵吉斌先生回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。审议通过《关于任命伊自新为公司副总经理并免去总经理职务》议案1.议案内容:伊自新先生是公司董事、总经理,现经董事会任命为公司副总经理,免去其总经理一职。本次任免有利于完善公司的内部治理结构,符合公司未来发展战略和实际发展的需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响,对公司未来的发展将产生积极的影响。详细情况请见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份

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