公告编号:2019-015证券代码:838409 证券简称:安洁士 主办券商:国金证券安洁士环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
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财经要闻 安洁士:第二届董事会第五次集会决议通告

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-015证券代码:838409 证券简称:安洁士 主办券商:国金证券安洁士环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月6日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式 配资详细解读 :2019年5月31日以通讯方式发出5.会议主持人:阮安源6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保股份有限公司章程》的规定。会议出席情况会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。二、议案审议情况审议通过《关于安洁士环保股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于偿还银行贷款》的议案1.议案内容:公司与上海浦东发展银行松江支行签订的2,000万元银行贷款将于近期到公告编号:2019-015期。现因公司自有资金不足以偿还全部贷款,故拟变更部分募集资金用途,将1,000万元募资资金用途变更为用于偿还上述银行贷款。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于提议安洁士环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容:公司拟于2019年6月21日在公司会议室召开公司2019年第一临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《安洁士环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。安洁士环保股份有限公司董事会2019年6月6日

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