公告编号:2019-017证券代码:838409 证券简称:安洁士 主办券商:国金证券安洁士环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
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财经要闻 安洁士:关于召开2019年第一次暂时股东大会通知通

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-017证券代码:838409 证券简称:安洁士 主办券商:国金证券安洁士环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况股东大会届次本次会议为2019年第一次临时股东大会召集人本次股东大会的召集人为董事会。会议召开的合法性、合规性2019年6月6日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开安洁士环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案,决定于2019年6月21日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月21日上午9时。预计会期0.5天。会议召开方式本次会议采用现场及通讯方式召开。公告编号:2019-017出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月17日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。会议地点公司会议室。二、会议审议事项审议《关于安洁士环保股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于偿还银行贷款》的议案公司与上海浦东发展银行松江支行签订的2,000万元银行贷款将于近期到期。现因公司自有资金不足以偿还全部贷款,故拟变更部分募集资金用途,将1,000万元募资资金用途变更为用于偿还上述银行贷款。三、会议登记方法登记方式1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、代理人身份证和委托人签署的授权委托书;3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。登记时间:2019年6月21日上午9:00前。公告编号:2019-017

登记地点:上海市松江区广富林路4855弄8号7层。四、其他会议联系方式:李华021-32231668

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