证券代码:600277 证券简称:亿利洁能公告编号:2019-055 债券代码:122143 债券简称:12亿利01 债券代码:122159 债券简称:12亿利02 债券代码:122332 债券简称:14亿利01 债券
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财经要闻 亿利洁能股份有限公司第七届董事会第三十一次

2019-05-22作者:admin来源:admin次阅读

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能公告编号:2019-055

  债券代码:122143 债券简称:12亿利01

  债券代码:122159 债券简称:12亿利02

  债券代码:122332 债券简称:14亿利01

  债券代码:136405 债券简称:14亿利02

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司于2019年5月20日在北京市朝阳区光华路15号亿利广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第三十一会议。会议应到董事6人,实到董事6人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长徐卫晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议以举手表决方式,审议并通过了如下议案:

  审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  亿利洁能股份有限公司拟进行资产重组,本次重组方案包括:拟通过发行股份及支付现金的方式向亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司、特定投资者购买合计持有的亿利生态修复股份有限公司全部股权;同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。其中,本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施本次重组的要求及各项条件。

  根据《公司章程》以及其他相关规定,公司本次重组涉及关联交易,在审议本议案所涉关联交易事项时,关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避该议案的表决。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案须提交股东大会审议表决。

  审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方涉及亿利集团、亿利控股。其中,亿利集团为本公司控股股东,亿利集团、亿利控股及本公司的实际控制人均为王文彪,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

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