证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-052 深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
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财经百科 沃特股份:第三届董事会第十三次集会决议通告

2019-06-08作者:admin来源:admin次阅读

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-052 深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年5月30日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于2019年6月4日以现场表决方式,在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事吴宪、何征以通讯表决方式参加本次会议。监事及高级管理人员列席了会议,且本次会议由 金勺子配资 董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》为促进公司持续稳定发展,公司拟公开发行可转换公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的公开发行可转换公司债券的要求及各项条件。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。独力董事的独力意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独力董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独力意见》

。本议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》与会董事同意公司公开发行可转换公司债券方案,具体内容如下:1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。2、发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币2.6亿元,具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。3、票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

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