公告编号:2019-024证券代码:870275 证券简称:伯格森 主办券商:首创证券伯格森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
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财经百科 伯格森:第二届董事会第一次集会决议通告

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-024证券代码:870275 证券简称:伯格森 主办券商:首创证券伯格森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月6日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以电话方式发出5.会议主持人:徐翔6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况审议通过《关于选举公司第二届董

事会董事长》议案1.议案内容:为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,选举徐翔先生为公司董事公告编号:2019-024长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任公司总经理》议案1.议案内容:为保证公司稳定和发展的需要,根据公司日常经营的实际情况,提议聘任李鹏先生为公司总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任公司财务总监》议案1.议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任张吟女士为公司财务总监,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

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