公告编号:2019-038证券代码:838154 证券简称:海富特 主办券商:兴业证券福建海富特生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的
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财经百科 海富特:2018年年度股东大会通知通告

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-038证券代码:838154 证券简称:海富特 主办券商:兴业证券福建海富特生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况股东大会届次本次会议为2018年年度股东大会。召集人本次股东大会的召集人为董事会。会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月28日上午9时。预计会期0.5天。会议召开方式本次会议采用现场方式召开。出席对象公告编号:2019-0381.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员。3.本公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师。会议地点福清市新厝新江路9号福清出口加工区福建海富特生物科

技股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》根据公司经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《福建海富特生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《2018年度董事会工作报告》。审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《福建海富特生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《2018年度监事会工作报告》。审议《关于2018年度财务决算报告的议案》公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018年度财务决算报告》。审议《关于2019年度财务预算报告的议案》公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法公告编号:2019-038规及《公司章程》等规定,编制了《2019年度财务预算报告》。审议《关于2018年度利润分配的议案》

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